Sök
-
Formaliserat samarbete mot penningtvätt
De fem största bankerna i Sverige startade i juni förra året ett samarbete med Polismyndigheten i syfte att förbättra förmågan att identifiera och bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet genom ökad informationsdelning. Pilotfasen av initiativet har gett lovande resultat, och bankerna och Polisen har nu beslutat att ta samarbetet till nästa nivå genom att formalisera det i högre grad.
Läs mer -
Ny vägledning mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, lanserade idag vägledning inom kundkännedom. Det är ytterligare branschvägledning för hur regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism bör tolkas och tillämpas av företagen i den finansiella sektorn.
Läs mer -
Förslag på åtgärder i kampen mot penningtvätt
Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg träffade den 16 maj riksdagens finansutskott för att diskutera vad branschen, riksdagen och regeringen kan göra för att förhindra att bankerna utnyttjas för penningtvätt. Hans Lindberg presenterade på mötet tre förslag på åtgärder som kan höja effektiviteten i arbetet.
Läs mer -
Cybersäkerhet och arbetet mot penningtvätt och bedrägerier
Med digitaliseringen kommer risker som hela samhället måste hantera. Medan antalet bankrån och värdetransportrån har minskat markant har riskerna för cyberattacker, bedrägerier och penningtvätt ökat. Hur ska myndigheterna och bankerna arbeta tillsammans för att motverka de ökade riskerna på ett mer effektivt sätt? Har bankerna fått rätt förutsättningar att bedriva det preventiva arbetet effektivt?
Läs mer -
Samverka mot penningtvätt
Bankerna gör sitt yttersta för att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkta aktiviteter – nu vidtas ytterligare gemensamma åtgärder som innebär både stärkta legala verktyg och praktiskt fungerande system. Sammantaget kommer de gemensamma ansträngningarna från både lagstiftaren, Polisen och bankerna göra det avsevärt svårare för kriminella att utnyttja bankerna för penningtvätt.
Läs mer -
Svenska institutet mot penningtvätt
Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, är en branschsamverkan där Svenska Bankföreningen deltar tillsammans med sex andra föreningar i finansbranschen.
Läs mer -
Vägledning om åtgärder mot penningtvätt
Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt har tagit fram utkast till vägledning inom allmän riskbedömning. Ytterligare vägledning - närmast inom kundkännedom - kommer att tas fram under hösten. Avsikten är att vägledningen ska vara bred och väl förankrad samt tillämpas av branschen. "Vi välkomnar därför alla synpunkter, även sådana som endast bekräftar att vägledningen motsvarar hur regelverket tillämpas av företagen", säger Hanna Wetter, projektledare på Simpt.
Läs mer -
Vad är penningtvätt?
Syftet med penningtvätt är att dölja att pengar kommer från brottslig verksamhet, så att pengarna kan konsumeras eller investeras i den legala ekonomin utan att väcka misstankar, det vill säga att sopa bort de brottsliga spåren.
Läs mer -
Samverka mot penningtvätt
”Informationsutbytet och samarbetet mellan bankerna och Polisen behöver öka och effektiviseras för att motverka penningtvätt. Med ny lagstiftning kan samarbetet utvecklas avsevärt och bankerna kan bidra till dess finansiering”, skriver Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen på DI Debatt idag.
Läs mer -
Samverkan viktigt i kampen mot penningtvätt
Bekämpningen av penningtvätt och terrorismfinansiering har under 2000-talet bedrivits allt mer intensivt. 2009 kom det nya riskbaserade regelverket i EU, som ställer helt nya krav på de aktörer i samhället – bankerna och alla andra utvalda verksamhetsutövare, Finanspolisen, Finansinspektionen – som ålagts att försöka hindra penningtvätt. Nästa steg kan vara att förbättra möjligheterna för samverkan mellan aktörerna.
Läs mer -
Låt bankerna medfinansiera polisens arbete mot penningtvätt
I dag presenterar Penningtvättsutredningen sitt betänkande med förslag för att stärka bankerna och myndigheterna i kampen mot penningtvätt. Svenska Bankföreningen välkomnar förslagen, men anser att en viktig pusselbit saknas: en säkrad finansiering för polisens samarbete med bankerna. Bankföreningen skickar därför i dag in en framställan till regeringen med förslag på kompletterande lagstiftning. - Vårt finansieringsförslag tillsammans med utredningens förslag har potential att ge Sverige ett modernt ramverk vilket gör att banker och polis tillsammans kan täppa till luckorna så att kriminella inte kan utnyttja bankerna för penningtvätt, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg. Läs pressmeddelandet och Bankföreningens framställning här
Läs mer -
Misstanke om penningtvätt
I stort sett dagligen utsätts bankerna för försök till penningtvätt. En vanlig form är att löner betalas ut svart vilket innebär att arbetsgivaren inte betalar avgifter och skatt på lönen för sina anställda. Pengarna som sätts in i kassan på banken kan också komma från annan brottslig verksamhet.
Läs mer -
Branschen gör vägledning mot penningtvätt
Sju branschorganisationer i den finansiella sektorn tog i våras initiativet till SIMPT, Svenska institutet mot penningtvätt. I augusti började Hanna Wetter som projektledare. En webbaserad vägledning ska tas fram för hur banker och andra finansiella företag ska hantera reglerna mot penningtvätt och terrorismfinansiering.
Läs mer -
Vägledning mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, lanserade den 22 november en vägledning inom allmän riskbedömning. Det är den första i raden av vägledningar för hur reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism bör tolkas och tillämpas av företagen i den finansiella sektorn.
Läs mer -
Tidigare Europolchef sågar systemet mot penningtvätt
”Ett strategiskt misslyckande”, har Sir Rob Wainwright, tidigare chef för Europol, kallat dagens regim för att komma åt penningtvätt. Trots alla miljarder bankerna världen över lägger ner på kampen mot penningtvätt återtas bara 1 procent kriminella medel. Låt polis och banker få samarbeta, är hans recept.
Läs mer -
Konstruktivt samtal om att förhindra penningtvätt
Bankföreningens vd Hans Lindberg träffade idag finansmarknadsminister Per Bolund för att diskutera hur banker, myndigheter och regeringen tillsammans kan arbeta för att förhindra att bankerna utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering.
Läs mer -
Stärkt samarbete för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering
För att stärka och underlätta de finansiella företagens arbete med att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering har sju branschorganisationer inlett ett samarbete under namnet Svenska Institutet mot Penningtvätt, SIMPT. Samarbetet består i att ta fram en vägledning för hur regelverken om penningtvätt och terrorismfinansiering ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.
Läs mer -
Regeringen ska utreda ökat informationsutbyte vid penningtvätt
Regeringen går nu Bankföreningen till mötes när det gäller förslaget om ökade möjligheter till samverkan och informationsdelning mellan banker och myndigheter för att stoppa penningtvätt.
Läs mer -
Ny vägledning mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, lanserar idag en vägledning inom allmän riskbedömning. Det är den första i raden av vägledningar för hur reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism bör tolkas och tillämpas av företagen i den finansiella sektorn.
Läs mer -
Simpt lanserar vägledning mot penningtvätt och finansiering av terrorism
I november lanserade Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, en vägledning i allmän riskbedömning. Det är den första i raden av vägledningar för hur reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism bör tolkas och tillämpas av företagen i den finansiella sektorn.
Läs mer -
Förslag på åtgärder i kampen mot penningtvätt
Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg träffade idag riksdagens finansutskott för att diskutera vad branschen, riksdagen och regeringen kan göra för att förhindra att bankerna utnyttjas för penningtvätt. Hans Lindberg presenterade på mötet tre förslag på åtgärder som kan höja effektiviteten i arbetet.
Läs mer -
Bankföreningen föreslår lagändringar för att effektivisera arbetet mot penningtvätt
Bankföreningen lämnade den 29 oktober en framställning till regeringen med förslag hur vissa lagar och förordningar kan ändras för att ge bättre förutsättningar för en effektiv bekämpning av penningtvätt.
Läs mer -
Bankerna och Polisen formaliserar samarbete mot penningtvätt
De fem största bankerna i Sverige startade i juni förra året ett samarbete med Polismyndigheten i syfte att förbättra förmågan att identifiera och bekämpa penningtvätt och organiserad brottslighet genom ökad informationsdelning. Pilotfasen av initiativet har gett lovande resultat, och bankerna och Polisen har nu beslutat att ta samarbetet till nästa nivå genom att formalisera det i högre grad.
Läs mer -
Hållbarhet och penningtvätt – tunga teman på Bankmötet
I november höll Bankföreningen det årliga Bankmötet med inbjudna från branschen, myndigheterna och politiken. Årets möte inriktades på två ämnen: finanssektorns roll i klimatomställningen samt arbetet mot penningtvätt. Bland talarna fanns finansmarknadsminister Per Bolund, docent Ben Caldecott från universitetet i Oxford och Sir Rob Wainwright, tidigare Europolchef, numera partner på Deloitte.
Läs mer -
Finanspolisen bygger upp kunskap om penningtvätt
Om en bank misstänker att en kund försöker tvätta pengar ska den skicka en misstankerapport till Finanspolisen. Även andra företag i finansbranschen samt andra verksamhetsutövare utpekade i penningtvättslagen är skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt. Bankerna är dock de som skickar allra flest rapporter till Finanspolisen; förra året gjorde de 14 000 av 19 000 misstankerapporter.
Läs mer -
Ny vägledning mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Nu har Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, tagit fram en vägledning inom kundkännedom. Vägledningen tar bland annat upp flera frågor om verklig huvudman, men också frågor som till exempel vem som är kund vid fakturaköp och fakturabelåning och frågor som rör korrespondentförbindelser.
Läs mer -
Inför ett målvaktsregister för att minska bedrägerier och penningtvätt
För att förhindra att fler människor utsätts för bedrägerier måste effektiviteten i brottsbekämpningen höjas. Bankföreningen ser starka behov av förändringar i lagstiftningen och att andra åtgärder vidtas omgående. Bankföreningen skickade 25 september in ytterligare en framställan till regeringen där vi hemställer om att det införs ett register över penningmålvakter.
Läs mer -
Svenska banker lägger ner miljarder i kampen mot penningtvätt
Riskbedömning av banken som helhet och av varje enskild kund, samt övervakning av alla de miljontals transaktioner som görs varje vecka. Bankerna har fått en omfattande uppgift i arbetet att bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering. Men hur går det till i praktiken? Vi frågar Linda Hedvall, chef för Group Compliance Monitoring på SEB, och Ronny Gustavsson, chef för avdelningen Finansiell brottslighet på Skandia.
Läs mer -
Möjliggör för bankerna att medfinansiera polisens arbete mot penningtvätt
I dag presenterar Penningtvättsutredningen sitt betänkande med förslag för att stärka bankerna och myndigheterna i kampen mot penningtvätt. Svenska Bankföreningen välkomnar förslagen, men anser att en viktig pusselbit saknas: en säkrad finansiering för polisens samarbete med bankerna. Bankföreningen skickar därför i dag in en framställan till regeringen med förslag på kompletterande lagstiftning.
Läs mer -
Sammanslutning mot finansiell brottslighet
Konsultföretaget Oliver Wyman har, på uppdrag av Svenska Bankföreningen, tagit fram rapporten ”Sammanslutning mot finansiell brottslighet – Hur offentlig-privat samverkan kan förbättra arbetet mot penningtvätt”. I rapporten presenterar Oliver Wyman ett antal förslag för att förbättra och effektivisera arbetet mot penningtvätt och finansiell brottslighet.
Läs mer -
SIMPT samlar branschen mot penningtvätt
Nu har samarbetet startat mellan branschorganisationerna inom den finansiella sektorn. En första uppgift för SIMPT, Svenska Institutet mot Penningtvätt, är att ta fram en vägledning för hur reglerna mot penningtvätt och terrorismfinansiering ska tillämpas.
Läs mer -
Vägledning för kundkännedom
Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har publicerat utkast till vägledning inom kundkännedom. Det är ytterligare en branschvägledning för hur regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism tolkas. Avsikten med konsultationen är att vägledningen ska vara bred och väl förankrad av branschen.
Läs mer -
Penningtvätt och finansiering av terrorism
Alla banker måste följa penningtvättslagen. Lagen bygger på det internationella arbetet inom FATF (Financial Action Task Force) och EU:s penningtvättsdirektiv.
Läs mer -
”Går att dela mer information om penningtvätt redan idag”
45 000 verksamhetsutövare i Sverige är skyldiga att rapportera in avvikande penningtransaktioner som kan misstänkas vara penningtvätt eller terrorfinansiering. Det gäller inte bara den finansiella sektorn utan också till exempel handeln, spelbranschen, fastighetsmäklare och revisorer. Men det handlar inte bara om att få in många transaktioner utan det ska vara rätt transaktioner. Det sade Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen under Bankmötets panelsamtal om penningtvätt.
Läs mer -
Förslag på lagändringar i kampen mot penningtvätt
Svenska Bankföreningen skickade den 29 oktober in en framställning till regeringen med konkreta lagändringar som gör det möjligt för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen samt banker att inhämta, behandla och dela relevant information emellan sig. Bankföreningen föreslår också att banker ska kunna utbyta information med andra finansiella företag som omfattas av penningtvättslagen.
Läs mer -
Förslag på lagändringar i kampen mot penningtvätt
Svenska Bankföreningen skickade idag in en framställning till regeringen med konkreta lagändringar som gör det möjligt för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen samt banker att inhämta, behandla och dela relevant information emellan sig. Bankföreningen föreslår också att banker ska kunna utbyta information med andra finansiella företag som omfattas av penningtvättslagen.
Läs mer -
Bankfokus Nr 2, 2019
Kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering har under 2000-talet bedrivits allt mer intensivt. Penningtvätt är ett samhällsproblem och många olika aktörer i samhället har tilldelats ansvar för att hjälpas åt att förhindra det. I detta nummer av Bankfokus som helt ägnas åt penningtvätt kan du läsa om hur Bankföreningen, bankerna, Finansinspektionen och Finanspolisen arbetar.
Läs mer -
CASE: Exempel på upplägg för penningtvätt
Läs mer -
Bankfokus Nr 4 2019
Hållbarhet och penningtvätt – tunga teman på Bankmötet. I november höll Bankföreningen det årliga Bankmötet med inbjudna från branschen, myndigheterna och politiken. Årets möte inriktades på arbetet mot penningtvätt och klimatförändringar, två viktiga samhällsfrågor där finanssektorn har en nyckelroll att spela.
Läs mer -
Länkar till andra
Här har vi samlat länkar till andra webbplatser som informerar om penningtvätt och terrorismfinansiering.
Läs mer -
FAKTA: Vad bankerna ska göra för att motverka penningtvätt
Läs mer -
Inför målvaktsregister för att minska bedrägerier och penningtvätt
För att förhindra att fler människor utsätts för bedrägerier måste effektiviteten i brottsbekämpningen höjas. Svenska Bankföreningen ser starka behov av att det sker förändringar i lagstiftningen och att andra nödvändiga åtgärder vidtas omgående. Bankföreningen skickar idag in ytterligare en framställan till regeringen där vi hemställer om att det införs ett register över penningmålvakter.
Läs mer -
Bankfokus Nr 2, 2019
Kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering har under 2000-talet bedrivits allt mer intensivt. Penningtvätt är ett samhällsproblem och många olika aktörer i samhället har tilldelats ansvar för att hjälpas åt att förhindra det. I detta nummer av Bankfokus som helt ägnas åt penningtvätt kan du läsa om hur Bankföreningen, bankerna, Finansinspektionen och Finanspolisen arbetar.
Läs mer -
Hotbildsbedömning för Sveriges banker 2025
Bankernas säkerhetsorganisationer beskriver och bedömer årligen den branschgemensamma hotbilden med utgångspunkt från bankernas verksamhet.
Läs mer -
Bankföreningens Bankmöte 2019
Bankföreningens årliga Bankmöte ägde rum den 7 november. Företrädare från både branschen, övriga näringslivet och offentlig sektor samlades. På årets Bankmöte avhandlades två aktuella och viktiga ämnen: penningtvätt och hållbarhet. Här kan du se bilderna som Bankföreningens vd, Hans Lindberg, visade.
Läs mer -
Information och samarbete nyckelord för brottsbekämpning
Säkerhetsfrågorna har de senaste åren fått en allt större tyngd på Bankföreningen. I fokus står arbetet för ökad cybersäkerhet samt bekämpningen av bedrägerier och penningtvätt.
Läs mer -
FATF träffade svensk finansbransch
Financial Action Task Force, FATF, den internationella organisationen mot penningtvätt och terrorismfinansiering, granskar i år Sverige.
Läs mer -
Därför är banken så frågvis
Konsumentprogrammet Plånboken i P1 har gjort ett inslag om bankernas skyldighet att ställa frågor till sina kunder för att upptäcka och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. I inslaget medverkar Åsa Arffman, bankjurist på Bankföreningen, samt experter från Finansinspektionen och Finanspolisen som förklarar varför bankerna måste lära känna sina kunder bättre och därför behöver ställa frågor om insättningar, överföringar och om kundens ekonomi.
Läs mer -
Vd har ordet
Ett effektivt informationsutbyte och samarbete mellan banker och myndigheter är en förutsättning för arbetet mot penningtvätt och bekämpning av terrorfinansiering.
Läs mer -
Vägledning för kundkännedom
Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, har publicerat utkast till vägledning inom kundkännedom. Det är ytterligare branschvägledning om hur regelverket mot penningtvätt och terrorismfinansiering tolkas. Avsikten med konsultationen är att vägledningen ska vara bred och väl förankrad av branschen.
Läs mer -
Hotbildsbedömning för Sveriges banker
Rapporten "Hotbildsbedömning för Sveriges banker" beskriver och bedömer årligen den branschgemensamma hotbilden med utgångspunkt från bankernas verksamhet.
Läs mer -
Bankföreningen i Almedalen 2023
Svenska Bankföreningen kommer i år att medverka i två aktuella och intressanta seminarier i Almedalen.
Läs mer -
Exempel på penningtvätt
Läs mer -
Övergångsbestämmelse till penningtvättslagen
Principer för tillämpning av övergångsbestämmelsen punkten 2 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism för privatkunder
Läs mer -
Personer i politiskt utsatt ställning - penningtvättslagen
Principer för tillämpning av bestämmelserna om PEP i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Läs mer -
Sammanslutning mot finansiell brottslighet
Konsultföretaget Oliver Wyman har, på uppdrag av Svenska Bankföreningen, tagit fram rapporten ”Sammanslutning mot finansiell brottslighet – Hur offentlig-privat samverkan kan förbättra arbetet mot penningtvätt”. I rapporten presenterar Oliver Wyman ett antal förslag för att förbättra och effektivisera arbetet mot penningtvätt och finansiell brottslighet.
Läs mer -
Information och samarbete nyckelord för brottsbekämpning
Säkerhetsfrågorna har de senaste åren fått en allt större tyngd på Bankföreningen. I fokus står arbetet för ökad cybersäkerhet samt bekämpningen av bedrägerier och penningtvätt.
Läs mer -
Penningtvättslagen i Sverige
Alla banker måste följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens kompletterande föreskrift FFFS 2017:11. Reglerna syftar till att finansiella företag ska arbeta för att förhindra att deras verksamhet utnyttjas av personer som vill tvätta pengar eller finansiera terrorism. Samtidigt ska de förse brottsutredande myndigheter med information.
Läs mer -
Bankföreningen ny partnerorganisation till IMM
Svenska Bankföreningen utökar nu sitt stöd till Institutet mot Mutor (IMM) och blir partnerorganisation. Därmed ingår Bankföreningen i IMM:s styrelse och representeras av Åsa Arffman, chefsjurist på Bankföreningen.
Läs mer -
Felaktig bild om kortbedrägerier
Den 11 september publicerade Aftonbladet ett inlägg från f d rikspolischefen Björn Eriksson där han menar att bankerna mörkar kortbedrägerier. Denna bild stämmer inte, säger Bankföreningens Peter Göransson i en replik.
Läs mer -
Simpt har tagit fram vägledning om övervakning och rapportering
Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, antog i november vägledning inom övervakning och rapportering, behandling av personuppgifter, intern kontroll samt ytterligare vägledning inom kundkännedom. Simpt har därmed tagit fram vägledning som täcker alla relevanta kapitel i penningtvättslagen.
Läs mer -
Finansinspektionen: Flera sätt att göra rätt
Finansinspektionens roll när det handlar om bekämpning av penningtvätt är att fastställa regler och vägledning samt att bedriva tillsyn. Finansinspektionen har cirka 2 000 företag under tillsyn, däribland 120 banker. Andra är exempelvis betalningsförmedlare, försäkringsbolag och värdepappersbolag.
Läs mer -
Penningtvättsregler förutsätter informationshantering
Redan 2006 lyfte Bankföreningen frågan om bankernas möjlighet att inhämta, dela och behandla information i syfte att bekämpa penningtvätt och terrorismfinansiering. Det skulle bli många fler gånger. I april 2019 lämnade Bankföreningen åter in en framställan till regeringen med en begäran om lagändring i syfte att ge bankerna möjlighet att behandla och dela information.
Läs mer -
Arbetet med vägledning om kundkännedom i slutskedet
Inom Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, pågår för närvarande ett arbete med att ta fram vägledning inom kundkännedom. Arbetet är i slutskedet. När utkasten till vägledning är klara kommer de att publiceras för synpunkter.
Läs mer -
Därför måste banken ställa frågor
Penningtvättslagen - Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - ställer höga krav på att banken har god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med de transaktioner som du vill utföra. Därför måste banken ställa frågor till dig när du ska bli ny kund i banken eller utföra dina bankärenden. Den information banken får om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och personuppgiftslagen.
Läs mer -
Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Ladda ner -
Nordiskt-baltiskt penningtvättsforum bildat
Med anledning av uppmärksamheten kring Baltikum och penningtvättsfrågor har Bankföreningen tagit initiativet att bilda Nordic Baltic AML Forum tillsammans med bankföreningarna i de övriga nordiska och baltiska länderna. Det övergripande syftet med samarbetet är att underlätta bankernas gränsöverskridande verksamhet och deras arbete mot penningtvätt.
Läs mer -
Efterlängtade ändringar i penningtvättslagen
Finansdepartementet föreslår ändringar i penningtvättslagen i linje med de önskemål Bankföreningen har framfört gällande reglerna om verklig huvudman. ”Ändringarna är mycket välkomna. Bankföreningen har åtskilliga gånger uppmärksammat lagstiftaren på företeelser som bör ändras för att arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering ska kunna bedrivas effektivt,” säger Sara Ekstrand, jurist på Bankföreningen.
Läs mer -
Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Ladda ner -
Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (1)
Ladda ner -
Stärkt samarbete för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering
Ladda ner -
"Begränsa inte bankernas möjlighet att stötta återhämtningen"
Bankerna och Bankföreningen har under våren och sommaren haft en aktiv roll i att stötta den svenska ekonomin under coronakrisen. Nu är det dags att tänka framåt. I fokus på Bankföreningen under hösten står viktiga frågor som hållbarhet, bekämpning av penningtvätt samt Basel 4, regelverket vars införande riskerar att dämpa kreditgivningen och minska BNP.
Läs mer -
Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Ladda ner -
Hemställan beträffande föreslagna ändringar i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Ladda ner -
Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism
Ladda ner -
Förslag till ändringar i FFFS 2017:11 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Ladda ner -
Förslag till ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Ladda ner -
Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42)
Ladda ner -
Hemställan till Finansutskottet om samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Ladda ner -
Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Ladda ner -
Bankfokus Nr 4, 2019
Hållbarhet och penningtvätt – tunga teman på Bankmötet. I november höll Bankföreningen det årliga Bankmötet med inbjudna från branschen, myndigheterna och politiken. Årets möte inriktades på arbetet mot penningtvätt och klimatförändringar, två viktiga samhällsfrågor där finanssektorn har en nyckelroll att spela.
Läs mer -
Kraven enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism om kundkontroll i förhållande till kreditupplysningslagen
Ladda ner -
Nya krav i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - kontroll av svenska personer i politiskt utsatt ställning
Ladda ner -
Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Ladda ner -
Förslag om utökade möjligheter till informationsdelning i syfte att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Ladda ner -
Förslag till revidering av direktiv 2015/849 om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism
Ladda ner -
EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU med avseende på skattemyndigheters tillgång till information om penningtvätt
Ladda ner -
Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enl lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Ladda ner -
Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Ladda ner -
Simpt tar fram vägledning om transaktionsövervakning
Arbetet pågår inom Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, med ytterligare vägledning om penningtvättsregelverket, gällande bland annat transaktionsövervakning och rapportering till Finanspolisen. När utkasten till vägledning är klara inom kort, kommer de att publiceras för synpunkter.
Läs mer -
Ny penningtvättslag får kritik av bankerna
Läs mer -
Därför måste banken ställa frågor
Läs mer -
Vägledning - penningtvättsområdet
Läs mer -
”Begränsa inte bankernas möjlighet att stötta återhämtningen”
Bankerna och Bankföreningen har under våren och sommaren haft en aktiv roll i att stötta den svenska ekonomin under coronakrisen. Nu är det dags att tänka framåt, säger Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg. I fokus på Bankföreningen under hösten står viktiga frågor som hållbarhet, bekämpning av penningtvätt samt Basel 4, regelverket vars införande riskerar att dämpa kreditgivningen och minska BNP.
Läs mer -
Bankföreningens Bankmöte 2023
Geopolitisk instabilitet, försämrad konjunktur och höga räntor innebär utmaningar för såväl bankerna som deras kunder. Trots ökade risker fungerar det finansiella systemet väl. Bankerna har god lönsamhet som ger förutsättningar att klara av ett sämre ekonomiskt läge. Det var några av slutsatserna på årets Bankmöte där även frågor om den snabba tekniska utvecklingen, bedrägerier och penningtvätt samt bankernas bidrag till klimatomställningen togs upp.
Läs mer -
Vd har ordet
Tre förslag för bättre penningtvättsbekämpning
Läs mer -
Kommentar till Finanspolisens årsrapport 2012
I Finanspolisens årliga verksamhetsrapport för 2012 konstateras att bankerna står för över hälften av de rapporter om misstänkta penningtvättstransaktioner som skickades in till Finanspolisen under 2012.
Läs mer -
Nytt nummer Bankfokus - 2015
Bankerna är oerhört centrala i samhällsekonomin. I en omvärld som präglas av globalisering, digitalisering och regleringar är det viktigt att ge bankerna förutsättningar för att fortsätta fylla sina samhällsviktiga funktioner, säger Hans Lindberg i en intervju om sin första tid som Bankföreningens vd.
Läs mer -
Bankfokus Nr 3
16 000 jobb hotas om planerna på en extra löneskatt på anställda inom finanssektorn skulle genomföras. ”Skatten vore förödande”, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg i Bankfokus.
Läs mer -
Bankfokus Nr 4, 2017
Detaljregleringen av den svenska kreditmarknaden är på väg att bli påtagligt omfattande, långtgående och snårig. Motiven för detta är högst oklara, skriver Bankföreningens vd Hans Lindberg i detta nummer av Bankfokus, apropå de aktuella besluten om amorteringskrav, vidgat mandat för Finansinspektionen och förslaget att ge Finansinspektionen rätt att bestämma om formerna för bankernas kreditprövning.
Läs mer